Vérifier aussi sur la liste des interdits de jeux

Dans le cadre des obligations anti blanchiment (LAB/FT) le professionnel doit cerner les risques et les évaluer.

Une base de données émanant de la Commission des Jeux de hasard reprend la liste modifiée des sites interdits (loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs).
Cette liste est mise à jour régulièrement et la dernière par la Commission des Jeux de hasard le 27 juillet 2023.

Elle peut être consultée sur le site de la Commission des jeux de hasard www.gamingcommission.be.

L’intérêt de vérifier si vos clients ne s’y trouve pas est de mesurer le risque de blanchiment d’argent en provenance d’opérations non déclarées pour utiliser les fonds dans le cadre des opérations de jeux de hasard en ligne ou non.

Mise à jour le 21 novembre 2023